Curso com a nova Resolução de PLD/FTP do COAF gratuito para associados da ABRAFESC

Um dos assuntos mais procurados por quem trabalha em empresas de factoring já tem novo curso disponível na plataforma de Ensino à Distância (EAD) do SINFAC-SP, gratuito para associados da ABRSAFESC. Nele, o docente Alexandre Fuchs das Neves, consultor jurídico da ABRAFESC, trata sobre a nova política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) para as empresas de factoring, atualizada na Resolução 41/22 que está em vigor desde o dia 01/09/2022.

Ao esclarecer as mudanças e adequações necessárias, o especialista alerta que, nessa fase de implantação, a nova regra do COAF vai exigir uma maior atenção das factorings, mas com o benefício de trazer mais segurança para as empresas.

“O treinamento em combate à corrupção e lavagem de dinheiro tem que ser sempre renovado em nosso setor, porque novas situações, novos meios de lavagem aparecem. Além disso, de 2020 para cá, tivemos diversas alterações nas normativas”, alerta Alexandre Fuchs das Neves. O SINFAC-SP, inclusive, está formatando um novo curso com atualizações para o Manual do COAF, a data será anunciada em breve.

As aulas da plataforma EAD são abertas a qualquer interessado e, para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC, são gratuitas. Neste link, está a relação completa dos cursos: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead. Ao concluir o curso, o aluno recebe um certificado.

 

Curso online: COAF ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO APLICÁVEL AO SETOR FACTORING – RES 41/22

Docente: Alexandre Fuchs das Neves

Duração: 4 horas

Inscriçõeshttps://www.sinfacsp.com.br/evento-ead/459

Custo: R$ 400 com gratuidade para associados SINFAC-SP e ABRAFESC

 

Conteúdo:

  • DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
  • DA POLÍTICA DE PLD/FTP
  • DA GOVERNANÇA DA POLÍTICA DE PLD/FTP
  • DA AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO
  • DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER OS CLIENTE
  • DA IDENTIFICAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO DE CLIENTE
  • DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS CLIENTES
  • DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES
  • DO MONITORAMENTO, DA SELEÇÃO E DA ANÁLISE DE OPERAÇÕES
  • DAS COMUNICAÇÕES AO COAF
  • DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER FUNCIONÁRIOS, PARCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
  • DA GUARDA E DA MANUTENÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS
  • DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

SOBRE O DOCENTE

Alexandre Fuchs das Neves é consultor dos SINFACs do RS, SP e SC. Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, com Certificados Compliance I e II – ABBC. Alexandre também atua como Estruturador de Instituições

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart