Novo curso de treinamento do COAF confirmado para 01 de março

Atenção associados! No dia 01 de março, haverá o curso online sobre as regras do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apresentando os principais conceitos sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP). O treinamento básico será ministrado pelo consultor jurídico da ABRAFESC e do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, das 9h às 13h, e é uma atualização obrigatória para aqueles que atuam no setor de factoring.  As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.sinfacsp.com.br/evento/482.

“As regras e as práticas de lavagem de dinheiro mudam com muita frequência, por isso devemos estar atentos. O curso destaca a importância do setor em estar sempre atualizado, atendendo as regras da Lei 9.613/98 e, mais recentemente para o setor de factoring, a Resolução 41 COAF e a Lei 13.974/20, que colocou o COAF sob a égide do Ministério da Fazenda”, alerta Alexandre Fuchs das Neves.

Voltado para empresários, gestores e todos os envolvidos com o segmento de factoring, o curso também é imprescindível para quem está ingressando no setor. O investimento é de R$ 400 e associados da ABRAFESC e do SINFAC-SP têm gratuidade.

 

Curso online: COAF – TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

Docente: Alexandre Fuchs das Neves

Duração: 4 horas

Inscriçõeshttps://www.sinfacsp.com.br/evento/482

Custo: R$ 400 com gratuidade para associados SINFAC-SP e ABRAFESC

 

PROGRAMAÇÃO

 

Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT)

Penas aplicadas – forma dolosa

Supervisão e Fiscalização:

AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade

APO – Averiguação Preliminar Objetiva

APA – Averiguação Preliminar Ampla

PAS – Processo Administrativo Sancionador

 

Organismos Nacionais e Internacionais – ênfase GAFI e as Recomendações

Obrigações Civis Correlatas e penas aplicadas – Sistema Administrativo de LD/FT

COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras Lei 13.974/20

Conceito

Função

Normativos aplicáveis ao setor

SISCOAF como ferramenta de comunicação

 

Recomendações 6 e 7 GAFI

MP 1.158/23 – transfere o COAF para o Ministério da Fazenda

Res. 41 COAF – aplicação

Formação da política

Treinamento

Importância na exaustiva busca do beneficiário final.

Listas e procedimentos de busca

Bloqueio de bens e ativos

Comunicações ao COAF

 

SOBRE O DOCENTE

Alexandre Fuchs das Neves é consultor dos SINFACs do RS, SP e SC. Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, com Certificados Compliance I e II – ABBC. Alexandre também atua como Estruturador de Instituições.

 

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