Treinamento em PLD/FT e formação do Manual do COAF para factorings chega atualizado à plataforma de Ensino à Distância

Factorings de todo o país devem manter seus quadros de funcionários capacitados e atualizados sobre as melhores práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), além de elaborar o Manual do COAF, documento obrigatório para todas as empresas sujeitas à supervisão do órgão regulador. A fim de contribuir com essa obrigação, o SINFAC-SP acaba de atualizar seu curso de ensino à distância (EAD) sobre o tema. A aula, ministrada pelo consultor jurídico da associação e do sindicato, Alexandre Fuchs das Neves, é gratuita para associados da ABRAFESC e  pode ser acessada pelas demais empresas do setor pelo valor de R$ 400.

 

O curso aborda temas como a identificação de atividades suspeitas, a elaboração de políticas internas de prevenção, a comunicação ao COAF de operações suspeitas, entre outras obrigatoriedades para atuação das factorings e, inclusive, já está atualizado considerando a 41 do órgão, publicada em agosto do ano passado. Quem ainda não se atualizou desde então, esta é uma ótima oportunidade.

 

Curso EAD: COAF – TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DO MANUAL / RES 41/22

Docente: Alexandre Fuchs das Neves

Inscrições: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/489

Custo: R$ 400 com gratuidade para associados SINFAC-SP e ABRAFESC

Conteúdo:

DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
DA POLÍTICA DE PLD/FTP
DA GOVERNANÇA DA POLÍTICA DE PLD/FTP
DA AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO
DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER OS CLIENTE
DA IDENTIFICAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO DE CLIENTE
DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS CLIENTES
DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES
DO MONITORAMENTO, DA SELEÇÃO E DA ANÁLISE DE OPERAÇÕES
DAS COMUNICAÇÕES AO COAF
DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER FUNCIONÁRIOS, PARCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DA GUARDA E DA MANUTENÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

SOBRE O DOCENTE

Alexandre Fuchs das Neves é consultor da ABRAFESC e dos SINFACs do RS, SP e SC. Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, com Certificados Compliance I e II – ABBC. Alexandre também atua como Estruturador de Instituições.

 

FORMAÇÃO SINFAC-SP – A Casa do Fomento

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem as aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuma no fomento comercial.

 

Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa plataforma baseada em projeto da Havard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead

 

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